①有報道指出,美國監(jiān)管機構(gòu)和檢察官正在展開對加密貨幣公司Tether的調(diào)查; ②Tether發(fā)行的泰達幣是一種與美元掛鉤的穩(wěn)定幣,其市值約為1200億美元,是世界第三大加密貨幣; ③據(jù)報道,該公司可能違反制裁和反洗錢規(guī)定,不過Tether公司予以否認。
財聯(lián)社10月26日訊(編輯 周子意)有媒體周五(10月25日)報道稱,美國監(jiān)管機構(gòu)和檢察官正在展開對加密貨幣公司Tether的調(diào)查,因為該公司肯涉嫌違反制裁和反洗錢規(guī)定。聯(lián)邦政府對Tether的潛在打擊或許會對數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)造成一次前所未有的撼動。
Tether是泰達幣(USDT)的發(fā)行公司,而泰達幣則是一種與美元掛鉤的穩(wěn)定幣,該代幣旨在成為美元的數(shù)字替代品,市值約為1200億美元。
按市值計算,泰達幣是世界第三大加密貨幣,也是每日交易量最大的代幣。在無法使用傳統(tǒng)貨幣進行交易的市場上,泰達幣成為了美元的替代品。
美國大學(xué)研究數(shù)字資產(chǎn)的法學(xué)教授Hilary Allen周四(10月24日)在接受采訪時表示,“對于加密行業(yè)和加密貨幣而言,我確實認為Tether太大而不能倒。如果Tether明天就歸零,那么對加密經(jīng)濟來說將是災(zāi)難性的?!?/p>
持續(xù)的質(zhì)疑聲
多年來,圍繞該加密貨幣的質(zhì)疑和爭議一直在持續(xù)。雖然最初的審查重點是Tether公司是否真的擁有足夠的資產(chǎn)來支持其1美元的代幣價值,但后來,聯(lián)邦檢察官在2021年警告Tether高管,他們可能會因涉嫌欺騙他們用來轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的銀行而受到指控。
相關(guān)調(diào)查后續(xù)被轉(zhuǎn)移到曼哈頓的美國檢察官辦公室,到現(xiàn)在兩年過去了,沒有起訴或其他執(zhí)法行動。
然而,《華爾街日報》周五的報道指出,美國并沒有放棄對Tether的審查。據(jù)報道,曼哈頓的聯(lián)邦檢察官正在調(diào)查這筆錢是否被用于資助毒品交易、恐怖主義和黑客等非法活動,或者為這些活動的收益洗錢。
此外,美國財政部據(jù)稱正在考慮制裁Tether,因為該公司的加密貨幣被美國制裁的個人和團體廣泛使用,包括哈馬斯和俄羅斯軍火商。
Tether首席執(zhí)行官Paolo Ardoino在報道后立即進行了辯護,他在社交媒體平臺X上發(fā)帖稱,“我們已告知媒體,沒有跡象表明Tether正在接受調(diào)查?!?/p>
Tether的一位發(fā)言人表示,該公司不知道美國對該公司進行了任何調(diào)查。聲明還指出,“該公司與執(zhí)法部門有充分記錄和廣泛的合作,以打擊那些試圖濫用Tether和其他代幣的不良行為者”。
事實上到目前為止,時常有關(guān)于Tether的負面消息傳出,但始終沒有具體確切跡象表明泰達幣會歸零。
雖然該代幣在報道后確實有所下跌,但它只跌至約99.69美分。相比之下,其他更不穩(wěn)定的代幣來說,它們對該這則報道的反應(yīng)更為強烈,比特幣和以太幣的跌幅均超過2%。
Moneyness博客的作者John Paul Koning指出,如果美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室真的將Tether列入特別指定國民和被封鎖人員名單(SDN名單)中,那么結(jié)果將是毀滅性的。
其影響將超出數(shù)字資產(chǎn)市場,波及華爾街最知名的債券交易巨頭Cantor Fitzgerald。該公司去年成為Tether的客戶,負責(zé)處理Tether聲稱擁有的近1000億美元美國國債,以支撐其穩(wěn)定幣的價值。
Koning稱,“考慮到Cantor Fitzgerald將不得不阻止Tether發(fā)行國債,很難想象贖回機制將如何繼續(xù)發(fā)揮作用?!?/p>